湖州师范学院资产经营有限公司总经理办公会议事规则

第一章  总则

第一条 为落实“三重一大”制度，规范湖州师范学院资产经营有限公司（以下简称公司）总经理办公会的议事行为，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》和《湖州师范学院资产经营有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。

第二条 总经理办公会议是公司的决策和经营管理方式，是公司实行民主管理的重要形式，是公司领导集体对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径。在实行总经理负责制的前提下，坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。

第二章  总经理办公会议事范围

第三条 总经理办公会会议所议事项不应超过《公司章程》第二十四条规定的总经理行使职权的范围，所作出的重大决定不得超过公司董事会对总经理的授权范围。

第四条 根据《公司章程》第二十四条规定总经理行使的职权，总经理办公会议事范围如下：

（一）研究拟订需要提交董事会审定的各类计划、方案和提案，包括：

1．公司年度经营计划；

2．公司年度财务预算、决算方案；

      3．公司利润分配、弥补亏损方案；

      4．公司的投资、资产处置、贷款、对下属企业提供贷款担保等方案；

      5．公司国有资产变更方案；

      6．公司所投资企业改制方案；

      7．公司内部管理机构的设置方案；

      8．公司基本管理制度的建设方案；

      9．公司向控股或参股企业派出的董事、监事人选。

（二）研究落实董事会决议；

（三）研究决定公司内部管理机构的人员配置；

（四）研究确定公司具体管理规章细则；

（五）研究决定聘任或解聘公司中层管理人员；

（六）研究确定除高管人员以外的公司其他员工的招聘、培训、薪酬、福利和奖励方案；

（七）研究确定董事会授权的贷款、担保、资产处置或对外投资方案，并报董事会备案，需要报国有资产管理部门审批的，按国家有关政策执行；

（八）定期通报经理层日常工作，检查计划执行情况，布置计划外的临时任务，研究日常安全、生产、销售、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；

（九）研究确定需向董事会请示汇报的其他重大事项，并对相关问题提出经总经理办会集体研究后的合理化建议方案；

（十）协调处理与学校相关部门、上级部门、地方等关系；

（十一）研究确定公司总经理(半)年度工作报告和向职代会(或职工大会)报告的有关事项；

（十二）研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

第三章  总经理的职权和责任

第五条 根据《公司章程》第二十四条的有关规定，总经理主要行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议；

（二）拟订公司的发展计划和组织实施公司的年度经营计划；

（三）拟订公司年度财务预算、决算方案；

（四）拟订公司内部管理机构的设置方案，决定内部管理机构的人员配置；

（五）拟订公司员工的工资分配和奖励方案；

（六）拟订公司的基本管理制度；

（七）制订公司的具体规章制度；

（八）向董事会提出聘任及解聘公司副总经理、财务主管及其他高管人员的提议；

（九）聘任及解聘由董事会聘任及解聘以外的其他管理人员；

（十）拟订对公司、控股或参股企业有突出贡献人员的表彰和奖励事宜；

（十一）召集总经理办公会议；

（十二）董事会授予的其他职权。

第六条 根据《公司章程》第二十六条的规定，总经理承担下列责任：

（一）贯彻党和国家的方针政策，遵守法律法规，遵守公司章程，执行董事会的决议；

（二）对公司因经营管理失误而造成的重大经济损失应承担相应的责任；

（三）向董事会报告重大合同的签订执行情况、财务状况、生产经营状况、资产保值增值情况、投融资情况等重大的事项，并保证报告的真实性；

（四）有《公司法》第一百四十八条、一百四十九条、一百五十条所禁止的行为，给公司造成损害的，应承担相应的经济责任和法律责任。

第四章  会议的种类、参会人员与召开的条件

第七条 总经理办公会分为例会和临时会议。

第八条 总经理办公会例会每月召开一次。

例会的内容：定期通报经理层和各部门的日常工作，检查工作计划的执行情况，布置计划外的临时任务，研究日常安全、生产、销售、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题。

参会人员：总经理、副总经理、党组织负责人、财务负责人、各部门经理。讨论具体问题时可要求其他相关人员列会就具体问题进行阐述。

第九条 总经理办公会视情况召开临时会议。

临时会议的内容：一般为专题会议(可以是一个或几个专题)。

参会人员：总经理、副总经理、党组织负责人、财务负责人。

列席人员：根据讨论研究的议题情况，总经理办公会可以要求除公司高管以外的相关人员列席，列席人员不参加决策。

会议召开的条件：有下列情况之一的，总经理办公会应两个工作日内召开临时会议：

（一）总经理认为必要时；

（二）党组织负责人或财务负责人认为必要提议时；

（三）两位副总经理同时认为必要提议时。

第五章  会议通知

第十条 总经理负责安排召开总经理办公会议的通知事宜。会议通知应包括以下内容：

（一）会议的日期、时间、地点；

（二）参加会议的人员；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第十一条 会议通知可以书面通知，也可以其他通讯方式通知。通知人做好通讯的记录备案。

特殊情况下召开临时会议，可在会议召开前提前半天通知。

第十二条 会议通知时，对应该提供的议案文字材料，尽可能一并提供给参会人员事先参阅。

第六章  审议和决策

第十三条 专题议案的提出程序：

（一）总经理办公会议题，由总经理确定，分管副总经理可提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料；

（二）凡提交总经理办公会议研究的议题，应事先经分管副总经理提交可供会议决策的方案(或可行性报告)。

第十四条 审议：

（一）由专人对专题进行全面的说明(对需要提供可行性研究报告的必须提供)；

（二）参会人员讨论；

（三）提问和辩论。

第十五条 决策：

（一）在与会者对需要决策的专题充分发表意见的基础上，参会人员(列席人员退场)对该专题应当进行集体决策；

（二）凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有三分之二以上会议组成人员到会方能决议，且三分之二以上参会人员同意方能通过；

（三）总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强或安全生产等方面的紧迫问题，可由总经理裁定。

第七章  会议记录

第十六条 总经理办公会的记录，由总经理指定专人负责。会议记录的内容主要包括：

（一）会议召开的日期、地点、参会人员和列席人员；

（二）会议的议程；

（三）参会人员和列席人员的发言(记录要求客观、真实)；

（四）对需要集体决策的专题议案进行表决的方式和表决的结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数和对应的相关人员)。

第十七条 总经理办公会议记录作为公司档案，由专人保存，作为总经理任职期满或离任审计的备查资料。

第八章  其他

第十八条 会议记录人员应整理会议要点，及时转告因故缺席的应参会人员。

第十九条 总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，并及时通报贯彻落实情况。

第二十条 出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

第二十一条 凡上次办公会研究的重要事项，需由分管副总经理(或指定承办人)向当次办公会汇报落实情况。

第九章  附则

第二十二条 本规则未尽事宜，依据《公司法》和《公司章程》有关规定执行。

　　第二十三条 本议事规则由总经理办公会议通过后实施，并报董事会备案。本议事规则公司负责解释。